Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας, εξαρθρώθηκε διεθνής Εγκληματική Οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με την μέθοδο απατηλών επενδύσεων «Investmentfraud» και«Forex fraud».
Έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2025 το πρωί, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αιτωλοακαρνανίας, συνελήφθησαν συνολικά πέντε (5)«βασικά» μέλη της οργάνωσης (όλοι ημεδαποί), μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό στέλεχος. Πρόκειται για πέντε ημεδαπούς και συγκεκριμένα τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα.
Οι έρευνες για την αποδόμηση της Εγκληματικής Οργάνωσης, ξεκίνησαν όταν το χρονικό διάστημα από 30-03-2023 έως 04-04-2023, άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι εκπροσώπους δήθεν επενδυτικής εταιρείας, εξαπάτησαν δύο (2) ημεδαπούς σε περιοχές της Λαμίας και κατάφεραν να τους αποσπάσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των -75.404- ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία που αναπτύχθηκε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) της Europol, συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διακριβώθηκε η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Τα μέλη της είχαν ως σκοπό, την κατ’ εξακολούθηση τέλεση των κακουργημάτων της πλαστογραφίας, της απάτης, της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα – επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και πλατφόρμες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Κατά το τελικό στάδιο της απάτης, τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας πλέον αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στους ανωτέρω λογαριασμούς των θυμάτων, πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την ζημίωση των θυμάτων τους.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι προκειμένου να καρπωθούν νομιμοποιημένο το παράνομο οικονομικό όφελος, προέβαιναν μεταξύ άλλων σε ίδρυση εταιριών, κυρίως στον επισιτιστικό και κατασκευαστικό κλάδο, εκδίδοντας από αυτές, φορολογικά παραστατικά για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές.
Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Οκτώβριο του 2022 έως την 25-02-2025, ενέχονται σε τουλάχιστον -40-περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων -38- στην Ελληνική και -2- στην Κυπριακή Επικράτεια, αποκομίζοντας το συνολικό χρηματικό ποσό των -1.135.000- ευρώ.
